Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области постоянно осуществляется мониторинг приграничных с Российской Федерацией районов, а также проводится комплекс оперативно-розыскных и контрольных мероприятий, направленных на пресечение незаконного перемещения и вывоза за пределы Беларуси товарно-материальных ценностей, не вовлеченных в легальный товарооборот.
Как показывают проверки, по-прежнему популярен вывоз лома и отходов цветных и черных металлов лицами, осуществляющими их незаконную заготовку, сбор, хранение и транспортировку, с целью дальнейшей реализации на территории России.
Так, в ходе проведения мероприятий на проселочной дороге в Ветковском районе пресечена попытка вывоза партии лома цветных и черных металлов общим весом более 8 тонн и стоимостью более 62 млн. рублей. Металлом транспортировался в четырех микроавтобусах под управлением жителей Гомеля, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов за занятие незаконной заготовкой и транспортировкой металлолома. Кроме того, данный металлолом не входит в перечень предметов из черных и цветных металлов, закупку которых разрешено производить у населения в качестве металлолома.
В отношении гомельчан составлено четыре протокола по делу об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1-1 статьи 12.7 КоАП. Изъятый металлолом, а так же транспортные средства арестованы. Протоколы направлены в Экономический суд, который постановил наложить на правонарушителей административное взыскании в виде штрафа в сумме от 12 до 40 базовых величин с конфискацией в доход государства изъятого металлолома. В настоящий момент металлолом обращен в доход государства, суммы штрафов уплачены в бюджет.
В последнее время финансовая милиция все чаще сталкивается и с фактами транспортировки в Российскую Федерацию продуктов питания, легальность происхождения которых вызывает сомнение. Как правило, на такие продукты отсутствуют документы, подтверждающие качество товаров.
Например, сотрудниками УДФР КГК по Гомельской области в Ветковском районе на ведущей в Россию автодороге был остановлен для досмотра грузовой автомобиль, арендованный субъектом хозяйствования из Брестской области. Работникам финансовой милиции были представлены документы, свидетельствующие о перевозке мяса говядины общим весом 9,5 тонн в одну из приграничных деревень Ветковского района Гомельской области. Однако дальнейшие проведенные мероприятия показали, что представленные документы не соответствуют действительности. Товар общим весом более 10 тонн и стоимостью 220 млн. рублей, а также транспортное средство арестованы.
В отношении субъекта хозяйствования, нарушившего порядок транспортировки товарно-материальных ценностей, составлен административный протокол по части 4 статьи 12.17 КоАП. Материал по данному факту направлен в Экономический суд Гомельской области для рассмотрения.