Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г. Минску проведена операция по пресечению деятельности организованной преступной группы, которая содействовала должностным лицам коммерческих предприятий в уклонении от уплаты налогов и легализации товарно-материальных ценностей, добытых преступным путем.
Участники преступной группы использовали реквизиты и расчетные счета 5 лжепредпринимательских структур. Посредством подложных документов они предоставляли возможность субъектам реального сектора экономики приобретать в Российской Федерации через подставные компании различную продукцию (металлопрокат, строительные материалы, запчасти к сельхозтехнике, электрооборудование). Впоследствии финансовые средства, полученные от реализации приобретенных товаров, через лжепредпринимательские структуры выводились за пределы Беларуси и обналичивались.
Сумма совершенных незаконных финансовых операций составила более 30 млрд. рублей. В результате деятельности указанной преступной группы и должностных лиц субъектов хозяйствования государству причинен ущерб на сумму свыше 1,1 млрд. рублей.
В ходе реализации оперативных материалов возбуждено 12 уголовных дел по ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов, сборов) в отношении 8 должностных лиц субъектов хозяйствования, расположенных на территории г. Минска.
В настоящее время УСК Республики Беларусь по г. Минску по данным фактам ведется следствие. В ходе предварительного расследования уголовных дел возмещен ущерб на сумму более 1,5 млрд. рублей.