Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минск пресечена незаконная деятельность 44-летнего мужчины, который оказывал содействие должностным лицам предприятий реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов. В своей деятельности житель столицы использовал реквизиты ряда подставных компаний. Лжепредприниматель готовил фиктивные документы о приобретении частными предприятиями товарно-материальных ценностей, а также выполнении ими строительно-монтажных работ и услуг. Фактически товары не приобретались, а работы не производились.
Фиктивные документы являлись основанием для перечисления на счета лжеструктур безналичных денежных средств, которые впоследствии лжепредприниматель обналичивал и возвращал руководителям предприятий. Фактически фиктивные документы использовались как прикрытие для частных компаний, позволяя им уклоняться от уплаты налогов. На основании предоставленных в налоговые органы деклараций, содержащих ложные сведения, частные предприятия не доплатили в бюджет более 2 млрд. рублей налогов.
По материалам проведенной финансовой милицией проверки Советским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета в отношении столичного лжепредпринимателя было возбуждено уголовное дело.
В ходе расследования обвиняемый признал свою вину. Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме. В настоящее время уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.