Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г.Минску во взаимодействии с Заводским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета пресечена противоправная деятельность 38-летней жительницы г. Минска, осуществлявшей нелегальную торговлю сложной бытовой техникой.
Для придания своей деятельности видимости законности подозреваемая зарегистрировала индивидуальным предпринимателем гражданку 1980 года рождения, ведущую асоциальный образ жизни, через которую открыла ряд электронных торговых площадок. Через оформленные на подставное лицо интернет-магазины жительница столицы организовала поиск клиентов и прием заказов.
Для хранения сложной бытовой техники она использовала 6 складских помещений, которые арендовались у граждан, проживающих в частном секторе в различных районах г.Минска. В целях конспирации хранение товаров осуществлялось по разделению на группы, а используемый для их перевозки транспорт никогда не применялся во время доставки товара покупателю.
По имеющейся у финансовой милиции информации, вся хранившаяся на складах продукция была ввезена в нашу страну с территории Польши мелкими партиями без надлежащего таможенного оформления. Кроме того, на всей ввезенной технике отсутствовали контрольные (идентификационные) знаки.
В отношении 38-летней жительницы г. Минска, организовавшей преступный бизнес, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК Республики Беларусь. Женщина задержана.
Ущерб от незаконной деятельности оценивается на сумму в 476 млн. рублей.
При проведении обысков у подозреваемой изъято около 40 тыс. долларов США (в эквиваленте в различных валютах), а также более 380 единиц сложной бытовой техники стоимостью свыше 3 млрд. рублей.
Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.