Межведомственное сотрудничество

При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, распространением или финансированием распространения оружия массового поражения, направляет соответствующую информацию и материалы в орган уголовного преследования.

В настоящее время в целях оперативного реагирования на возникающие риски и угрозы национальной безопасности Департаментом финансового мониторинга заключены соглашения о взаимодействии с рядом правоохранительных органов Республики Беларусь.

При Департаменте финансового мониторинга созданы рабочие группы с участием представителей правоохранительных и надзорных органов, иных заинтересованных ведомств.