Новости

Департамент финансового мониторинга рекомендует лицам, осуществляющим финансовые операции, обратить внимание на следующее.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в октябре 2021 г. опубликовала официальное заявление, определяющее юрисдикции со стратегическими недостатками
в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (ОД/ФТ/ФРОМП).

В публичном заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый список») определены следующие юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных
с ОД/ФТ/ФРОМП: Албания, Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Зимбабве, Иордания, Йемен, Каймановы острова, Камбоджа, Ямайка, Мали, Мальта, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сенегал, Турция, Южный Судан, Сирия, Уганда, Филиппины. Из предыдущего списка исключены Ботсвана и Маврикий, а в новый список включены Иордания, Мали, Турция.

Список высокорискованных юрисдикций, в отношении которых требуется принятие контрмер («черный список»), не обновлялся. В списке по-прежнему остаются Корейская Народная Демократическая Республика и Исламская Республика Иран.