Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости

Новости

18.04.2012

Представители заинтересованных ведомств Беларуси, России и Казахстана обсудили вопросы борьбы с отмыванием денег в сфере драгоценных металлов

Представители Департамента финансового мониторинга Беларуси и Комитета государственного контроля Беларуси приняли участие в режиме видеоконференцсвязи наряду с коллегами из России и Казахстана в «круглом столе» на тему «Отмывание денег в сфере деятельности по приобретению, продаже, хранению драгоценных металлов, камней и культурных ценностей». Данное мероприятие было инициировано казахской стороной и организовано Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (Россия) в соответствии с Планом мероприятий Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, членами которой являются подразделения финансовой разведки Беларуси, России и Казахстана, а также ряда других стран. В состав участников от белорусской стороны кроме сотрудников Комитета государственного контроля также вошли представители Министерства финансов и Государственной инспекции пробирного надзора. В ходе «круглого стола» были рассмотрены особенности применения мер противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма на рынке оборота драгоценных металлов и камней в свете новой редакции стандартов Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Участникам «круглого стола» был представлен краткий обзор особенностей законодательства по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма на рынке обращения драгоценных металлов и камней (на примере России, Казахстана и Беларуси), типологии и схемы отмывания преступных доходов, признаки подозрительных операций на рынке оборота драгоценных металлов и камней. Также представители трех стран поделились опытом взаимодействия подразделений финансовой разведки с надзорными органами на рынке оборота драгоценных металлов и камней.

Все новости
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг