Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости

Новости

24.10.2012

Делегация финансовой разведки Беларуси приняла участие в пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Делегация Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь во главе с директором департамента Александром Максименко приняла участие в пленарном заседании ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), влиятельной организации, устанавливающей международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Мероприятие состоялось 17-19 октября с.г. в штаб-квартире ФАТФ в столице Франции. Представители Беларуси работали в составе делегации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), являющейся ассоциированным членом ФАТФ. Помимо подразделения финансовой разведки Беларуси в составе делегации ЕАГ были коллеги из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Другие члены ЕАГ – финансовые разведки России, Китая, Индии – участвовали в пленуме в качестве полноправных членов ФАТФ. На парижском заседании ФАТФ рассмотрены отчеты подразделений финансовой разведки Аргентины, Австралии, Турции, Ирландии, Японии о прогрессе этих стран в совершенствовании национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, одобрен отчет Азиатско-тихоокеанской группы по отмыванию денег в сфере торговли. Участниками заседания обсуждены справочное руководство и пояснительная записка ФАТФ в сфере борьбы с коррупцией, а также лучшие международные практики по конфискации и возвращению активов, управлению процессом противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в рамках добровольных программ по выполнению налоговых требований. Руководитель Департамента финансового мониторинга Беларуси А.Максименко провел ряд консультаций и совещаний с коллегами из зарубежных стран по вопросам стратегического сотрудничества в рамках ЕАГ и ФАТФ.

Все новости
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг