Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля рекомендует лицам, осуществляющим финансовые операции, обратить внимание на следующее.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 23 октября 2020 г. опубликовала два официальных заявления, определяющих юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
В соответствии с публичным заявлением ФАТФ «Высокорискованные юрисдикции, в отношении которых требуется принятие контрмер» («черный список»), в списке стран остаются КНДР и Иран.
В публичном заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый список») определены следующие юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП: Албания, Багамские острова, Барбадос, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Йемен, Камбоджа, Маврикий, Мьямна, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда и Ямайка. Из списка исключены Исландия и Монголия. Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
