Установлено, что руководитель фирмы – гражданин Республики Таджикистан, преследуя цель уклонения от уплаты налогов, организовал регистрацию подконтрольных ему 3 индивидуальных предпринимателей и 1 субъекта хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения.
В последующем директор, используя схему «дробления бизнеса», разделил выручку от реализации товаров (одежда, обувь) на подконтрольные ему субъекты, тем самым занизил реальную налоговую базу своего предприятия для уплаты налогов в бюджет. В результате за 2020-2023 годы он недоплатил налогов в сумме 800 тыс. рублей.
Мозырским районным отделом Следственного комитета в отношении руководителя ООО и его пособников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Работниками финансовой милиции проведено 14 обысков, в том числе в торговых объектах. Наложен арест на имущество подозреваемых на сумму свыше 500 тыс. рублей. Четверо подозреваемых задержаны.
Ведется предварительное расследование.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
