Данные граждане использовали специально созданный ресурс в сети Интернет, через который покупалась и продавалась криптовалюта. Расчет за криптовалюту производился преимущественно наличными денежными средствами.
Криптообменник работал на анонимной основе и был востребован субъектами теневой экономики для обналичивания денежных средств.
Также установлено, что в 2020-2021 годах через него на постоянной основе из-за границы переводились денежные средства в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций, поддерживавших незаконную протестную деятельность.
Несмотря на предпринимаемые организаторами незаконной деятельности меры конспирации и анонимизации работниками органов финансовых расследований были установлены участники подозрительных переводов.
В результате деятельности незаконного криптообменника государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 8 млн. рублей.
По фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении 5 граждан Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Двое из фигурантов, в том числе и организатор, проживают в странах Евросоюза (Польше и Эстонии). Один из них является активным участником протестной деятельности в Беларуси. В отношении троих находящихся на территории нашего государства фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
У фигурантов изъято более 200 тыс. долларов США и 65 тыс. евро, на расчетных счетах в банках, в том числе иностранных, заблокированы денежные средства на сумму свыше 370 тыс. долларов США. Наложен арест на имущество и транспортные средства.
Проведенными проверочными мероприятиями установлены граждане, фонды и организации, незаконно финансируемые из-за рубежа через данный криптообменник. Указанным фактам получения и использования денежных средств в противоправных целях будет дана правовая оценка.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
