Данные доверенности позволяют c использованием приобретенных персональных данных открывать счета в иностранных банках, получать платежные банковские карточки, распоряжаться денежными средствами, оформлять сим-карты.
Обращаем внимание! Финансовые инструменты, которые дает такая доверенность, могут использоваться в противоправных целях: для мошенничества, торговли наркотиками, подготовки и совершения террористических актов.
За незаконный оборот средств платежа и инструментов предусмотрена уголовная ответственность.
Вся актуальная информация -- в телеграм-канале КГК Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
