Установлено, что в 2019 году директор, одновременно являющийся соучредителем предприятия, организовал регистрацию подконтрольного российского субъекта хозяйствования, руководителем которого формально назначил свою супругу. Деятельностью этой компании мужчина управлял самостоятельно, находясь в Беларуси.
По фиктивным документам он продавал кондитерские изделия и безалкогольные напитки, производимые своей компанией, подконтрольной российской фирме с минимальной торговой наценкой. Однако на самом деле продукция реализовывалась иным покупателям и по большей стоимости. В результате директор скрыл часть полученной предприятием выручки и уклонился от уплаты налогов в бюджет в сумме более 180 тыс. рублей.
Кроме того, в результате проведенных манипуляций с документами и занижения реальной стоимости выпускаемой продукции частная компания – производитель кондитерских изделий и безалкогольных напитков незаконно воспользовалась правом на применение налоговых вычетов и получила из бюджета более 205 тыс. рублей.
В отношении директора общества и троих его пособников УДФР КГК по Могилевской области возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов и налоговое мошенничество.
Причиненный действиями должностных лиц предприятия ущерб возмещен в полном объеме. Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
