Департамент финансового мониторинга – это информационный, аналитический, экспертный центр предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Аналитиками Департамента исследуются подозрительные финансовые операции во всех сферах экономики на предмет выявления налоговых преступлений, незаконного вывода активов за пределы страны, коррупции, финансирования наркотрафика, нелегальной миграция, экстремизма и терроризма. Только за последние 5 лет с использованием информации подразделения финансовой разведки Беларуси правоохранительными органами выявлено около 2 тыс. преступлений.
Новый вызов последнего времени – финансирование преступных схем через криптосферу. Операции с использованием криптовалюты находятся под особым контролем. Возможности Департамента финансового мониторинга позволяют выявлять подозрительные операции не только с использованием биткоина, но и других популярных криптовалют.
Подразделением финансовой разведки Беларуси налажен информационный обмен о подозрительных финансовых операциях более чем со 150 финразведками мира. Эффективной работе способствует активное участие Департамента в работе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.
Еще одно важное направление работы Департамента – координация деятельности всех органов, входящих в национальную «антиотмывочную» систему. Здесь выстроен четкий алгоритм взаимодействия Департамента финансового мониторинга с правоохранительными, надзорными органами и частным сектором (банки, нотариусы, организации в сфере цифровых знаков и другие учреждения), налажена система получения от организаций частного сектора информации в случае совершения клиентами подозрительных финансовых операций.
Результаты работы национальной «антиотмывочной» системы Беларуси на международном уровне оценивались не единожды. Последняя оценка проведена в 2019 году. Практически по всем направлениям наша страна получила высокие рейтинги на предмет соответствия международным стандартам в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
