Республики Беларусь
18 сентября 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
На заседании были рассмотрены методики выявления ввоза белорусскими субъектами хозяйствования с нарушением законодательства товаров на таможенную территорию Таможенного союза и преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, а также заслушана информация об опыте выявления оперативными подразделениями органов внутренних дел преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.
Эксперты предложили обобщить признаки (индикаторы) подозрительных финансовых операций по внешнеторговой деятельности в ряд схем подозрительной деятельности, которая может быть связана с легализацией доходов, полученных преступным путем.