Департамент финансового мониторинга рекомендует лицам, осуществляющим финансовые операции, обратить внимание на следующее.
3-4 ноября
2017 г. Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
опубликовано два официальных заявления, определяющих юрисдикции со
стратегическими недостатками в национальных системах противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
В публичном заявлении ФАТФ определены:
-юрисдикции, по которым ФАТФ призывает принять контрмеры: КНДР;
-юрисдикции, по которым ФАТФ призывает принять усиленные меры надлежащей проверки клиентов: Иран (с учетом высокой политической воли и принятых юрисдикцией шагов по совершенствованию системы ПОД/ФТ в июне 2017 г. продлено приостановление призыва к принятию в отношении Ирана контрмер до выполнения согласованного Плана действий (до 31 января 2018 г.).
В публичном заявлении ФАТФ «Совершенствование глобального соответствия предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма: непрерывный процесс» определены юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма: Босния и Герцеговина, Вануату, Ирак, Йемен, Сирия, Тринидад и Табаго, Тунис, Шри-Ланка, Эфиопия. В связи со значительным прогрессом в совершенствовании режима противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма из списка исключена Уганда.
Перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденный приказом Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 05.05.2017 № 14 будет обновлен.