В соответствии с Планом мероприятий, проводимых в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с использованием видеоконференцсвязи в 2015 году, 30 января 2015 г. в Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля состоялся семинар по теме: «Евразийский экономический союз и проблематика ОД/ФТ».
От белорусской стороны в мероприятии приняли участие представители Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, Национального банка, Министерства по налогам и сборам, Комитета госбезопасности, Государственного таможенного комитета и РУП «Белпочта».
Среди специально приглашенных от Исполнительного комитета СНГ на семинаре присутствовали представители Департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.
На связи с белорусскими коллегами были представители компетентных ведомств Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Участники семинара смогли ознакомиться с:
· правовыми основами функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС);
· ключевыми отличиями Евразийского экономического союза от Таможенного союза;
· проблематикой ОД/ФТ в рамках Таможенного союза и Евразийского экономического союза;
· вопросом взаимосвязи ЕАЭС с деятельностью ЕАГ и Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.
В ходе мероприятия состоялась дискуссия по расширению сотрудничества компетентных ведомств в рамках Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19.12.2011.