Возбуждено уголовное дело за налоговое мошенничество в особо крупном размере
25.03.2022
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области пресечена незаконная деятельность жителей Бреста, связанная с необоснованным возвратом из бюджета налога на добавленную стоимость.
Для незаконной минимизации налоговых обязательств собственник и директор брестского общества с ограниченной ответственностью (сфера деятельности – розничная торговля трикотажными изделиями через интернет-магазин), организовали регистрацию в Российской Федерации 3 подконтрольных субъекта хозяйствования.
Впоследствии на реализованные обществом в розницу товары оформлялись фиктивные документы об их реализации в адрес данных российских компаний. При этом на товары применялась минимальная торговая наценка, а также «нулевая» ставка налога на добавленную стоимость.
Это позволяло создавать видимость законного возврата из бюджета сумм налога на добавленную стоимость, уплаченного обществом при приобретении товаров.
Причиненный государству ущерб в виде незаконного возврата налога на добавленную стоимость составил более 535 тыс. руб.
