В Могилеве вскрыта серая посредническая схема реализации белорусских товаров
11.09.2024
Факты противоправной деятельности выявлены управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области при проверке могилевского общества с ограниченной ответственностью.
Для незаконной минимизации налогов директор организовал и использовал «серую» схему по купле-продаже белорусской продукции (часы, одежда, текстильная продукция, обои) с использованием российских посреднических структур.
Так, на протяжении 2021-2023 гг. компания приобретала у белорусских предприятий товары, которые впоследствии с незначительной наценкой якобы поставлялись в адрес подконтрольных посреднических российских компаний, после чего уже от этих компаний и с наценкой до 300% продавались через электронные торговые площадки Wildberries и Ozon.
Фактически фирмы-посредники были включены в цепочку лишь для оформления сделок купли-продажи, а сами товары не покидали территорию Беларуси и после их заказа покупателями маркетплейсов направлялись в пункты выдачи заказов со склада могилевского предприятия.
За счет использования этой схемы разница в цене товаров оседала на счетах российских фирм-посредников, а белорусская компания искусственно занижала получаемую выручку и не платила налоги в бюджет.
Кроме того, общество попыталось незаконно вернуть из бюджета налог на добавленную стоимость, причинив этим ущерб государству на сумму свыше 1,2 млн. рублей.
По фактам уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества в отношении директора общества возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 243 и ч. 2 ст. 243-2 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.
