Представители Беларуси в качестве экспертов приняли участие в оценке национальной антиотмывочной системы Узбекистана
07.07.2021
Эксперты-оценщики от Республики Беларусь приняли участие в выездной миссии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в рамках проведения 2-го раунда взаимной оценки национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Республики Узбекистан на предмет ее соответствия международным стандартам.
В состав выездной миссии также входили представители Секретариата ЕАГ и государств-участников ЕАГ.
Координация данной работы от Республики Беларусь осуществлялась Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля.
Цель миссии экспертов – оценка эффективности антиотмывочной системы Республики Узбекистан, имеющейся нормативно-правовой базы в сфере ПОД/ФТ, ее применения на практике.
В рамках выездной миссии группа экспертов изучила деятельность Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, Верховного суда, Службы государственной безопасности, ряда министерств и ведомств, частного сектора Республики Узбекистан в сфере ПОД/ФТ.
Промежуточный отчет миссии экспертов был представлен на заседании национальной межведомственной комиссии по ПОД/ФТ Узбекистана.
По итогам состоявшейся выездной миссии эксперты-оценщики подготовят отчет о взаимной оценке, обсуждение и защита которого запланирована на май 2022 года в рамках пленарного заседания ЕАГ.
Справочная информация
Взаимная оценка осуществляется экспертами-оценщиками государств – членов ЕАГ при поддержке Секретариата ЕАГ.
Во 2-м раунде взаимных оценок особое внимание уделяется вопросам эффективности и практического функционирования национальных систем ПОД/ФТ, в связи с чем к оценкам привлекаются эксперты-оценщики с опытом работы в аналитических подразделениях финансовых разведок, правоохранительных органах, расследующих уголовные дела по отмыванию денег и финансированию терроризма (ОД/ФТ), а также имеющих опыт участия в оценках рисков отмывания ОД/ФТ.
Сертифицированными экспертами-оценщиками ЕАГ в Республике Беларусь являются 17 представителей контролирующих, надзорных и правоохранительных органов.
