Один из крупнейших продавцов стройматериалов Могилевской области будет вынужден заплатить в бюджет 1,3 млрд. рублей
21.12.2015
Финансовая милиция установила факты реализации товаров могилевским частным предприятием, являющимся одним из крупнейших продавцов строительных материалов Могилевской области, лжепредпринимательской структуре г. Минска на общую сумму 1,3 млрд. рублей.
Проверяющие собрали неопровержимые доказательства, свидетельствующие о том, что столичная компания, в адрес которой якобы отгружалась продукция, имеет признаки лжепредпринимательской структуры, созданной не для осуществления предпринимательской деятельности, а с целью сокрытия прибыли и доходов, а также совершения незаконных финансовых операций, связанных с обналичиванием денежных средств.
По факту осуществления фиктивных сделок с лжеструктурой в отношении могилевского предприятия работниками управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь.
За допущенное нарушение постановлением экономического суда Могилевской области ЧТУП г. Могилева привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 3,6 млн. рублей (20 базовых величин) с конфискацией выручки, полученной от реализации товаров в сумме 1,3 млрд. рублей. Постановление суда вступило в законную силу.
В настоящее время с учетом предоставленной на 6 месяцев рассрочки правонарушителем добровольно уплачено в бюджет 500 млн. рублей.