Крупная столичная компания по оптовой торговле запчастями к автомобилям недоплатила в бюджет свыше 3 млн. рублей налогов

Факты противоправной деятельности вскрыты в работе одного из крупных игроков на этом рынке, давно работающем в сфере оптовой торговли запасными частями к легковым автомобилям.

Оперативники управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г. Минску установили, что руководитель коммерческой структуры совместно с заместителем директора, учредителями общества и иными лицами с января по декабрь 2023 года организовали сокрытие части получаемой выручки. В учете предприятия не отражалась реализация товаров за наличный расчет, в результате была значительно занижена налоговая база и не уплачено более 3 млн. рублей налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

В ходе обысков в офисе коммерческой структуры и по месту жительства ее директора обнаружены документы, черновые записи, флеш-накопители, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Изъяты денежные средства на общую сумму более 750 тыс. долларов США.

В отношении руководителя и учредителей компании возбуждены уголовные дела.