Финансовой милицией пресечена деятельность лжедиректора, продававшего под видом брендовых телефонов нерабочие подделки
22.12.2015
Финансовой милицией Комитета госконтроля пресечена деятельность лжедиректора частной фирмы, продававшего гражданам Беларуси мобильные телефоны через сеть Интернет. При этом вместо телефонов и смартфонов известных брендов покупатели получали подделки.
Работники УДФР КГК по Гомельской области выяснили, что данный бизнес организовал гражданин Украины, получивший вид на жительство в Республике Беларусь. В 2015 году он зарегистрировал в г. Гомеле частную фирму, оформив фиктивный договор аренды офисного помещения. После чего на различных украинских и российских сайтах разместил рекламу о продаже дорогостоящих мобильных телефонов и смартфонов известных мировых брендов. При этом привлекал клиентов заниженными ценами и возможностью бесплатной доставки телефонов в Беларусь.
После получения заказов лжепредприниматель ввозил нелегальные партии телефонов сомнительного происхождения (дешевые подделки) с территории Российской Федерации и отправлял их заказчикам через почтовые отделения. При получении бандероли тут же в почтовом отделении клиенты оплачивали стоимость телефона и только после этого имели возможность его осмотреть. В большинстве случаев выяснялось, что гаджет не соответствует заявленным техническим параметрам и является имитацией брендовой модели (зачастую и в нерабочем состоянии). При этом каких либо документов, в том числе и гарантийных в бандероли не было, а заказ был сделан по телефону абонента украинского или российского оператора и претензии предъявлять было некому.
В финансовой милиции считают, что от деятельности данного лжепредпринимателя пострадало более 1000 граждан. В общей сложности он реализовал телефонов неизвестного происхождения на сумму не менее 2 млрд. рублей.
Кроме этого, данный гражданин, являясь директором фирмы, не оформлял каких-либо документов, не вел бухгалтерский учет собственной компании и не платил налоги. А полученные от граждан денежные средства снимал с расчетного счета под видом расходов на хозяйственные нужды.
В настоящее время деятельность лжедиректора пресечена, на его счетах арестовано около 1,5 млрд. рублей. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.