Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля посетили представители органов налоговых (финансовых) расследований Франции и Испании

В своем вступительном слове И.Маршалов отметил необходимость совершенствования методов и форм борьбы с экономическими преступлениями, связанную, в том числе, с изменениями в способах их совершения, уже давно имеющих международный характер. С учетом положительного опыта совместной деятельности с коллегами из стран СНГ, он выразил убежденность, что опыт европейских государств в борьбе с экономическими преступлениями также будет полезен. 

Эксперты из Королевства Испании Изабель Эспехо и Французской Республики Фрэнк Бенуа рассказали о компетенции и возможностях органов налоговых (финансовых) расследований в Испании и Франции, их опыте работы, способах и методах борьбы с экономическими преступлениями. Особый интерес вызвала информация о практике использования сети Интернет французскими коллегами. 

Так, Фрэнк Бенуа отметил высокий уровень взаимодействия государственных органов Франции, образующих обширную систему по борьбе с неуплатой налогов, включающую на трех уровнях (национальном, региональном и местном) почти 200 органов. Наличие достаточно широких полномочий у них и обязанностей плательщиков налогов предоставлять соответствующую информацию и документы привели к тому, что одним из основных методов выявления фактов неуплаты налогов является анализ имеющихся данных и их сопоставление между собой без непосредственного проведения проверки лица «с выездом на место». 

При этом обоими экспертами отмечено, что во Франции и Испании значительный объем аналитической работы формализован и производится с помощью специального программного обеспечения. Наряду с определенными проблемами и недостатками, также озвученными в ходе семинара, очень высокой оценки в этих странах заслуживает уровень и объем информатизации, который упрощает жизнь граждан и работу контролирующих и правоохранительных структур. 

Изабель Эспехо, имеющая опыт руководства системой органов финансовых расследований Испании, отметила, что основная масса выявляемых фактов неуплаты налогов в стране является результатом аналитической работы с имеющимися базами данных и документами. При этом в Испании значительная роль отводится обучению людей и их специализации в борьбе с неуплатой налогов, в связи с чем связка «программное обеспечение – человек» считается залогом успеха в собираемости налогов и привлечении к ответственности нарушителей. 

Справочная информация 

Программа TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) является инструментом технического содействия и информационного обмена Европейской Комиссии. В рамках данной программы Евросоюз организует теоретические и практические семинары, на которых участники знакомятся с деятельностью, политикой и законодательством Европейского союза, разбираются в различных практических вопросах международного взаимодействия.