Делегация Росфинмониторинга с рабочим визитом посетила Комитет госконтроля
28.03.2023
Сегодня завершился двухдневный рабочий визит в Беларусь делегации Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) во главе с первым заместителем директора Юрием Коротким.
В рамках визита состоялись встречи представителей российской делегации с руководством и работниками Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля.
Обсуждены вопросы обеспечения эффективного межгосударственного информационного взаимодействия подразделений финансовых разведок двух стран, а также возможности создаваемой информационной системы Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Международный центр позволит формировать новые аналитические данные, отражающие состояние и тенденции трансграничных финансовых потоков, и способствующие выявлению связанных с ними рисков в данной сфере.
В ходе визита также состоялась встреча Председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова с руководителем российской делегации, первым заместителем директора Росфинмониторинга Юрием Коротким. На встрече были определены дальнейшие шаги в рамках двухстороннего взаимодействия по объединению усилий в борьбе с преступлениями, связанными с выводом и перемещением финансовых потоков в незаконный оборот.