Значительная часть возбуждаемых финансовой милицией уголовных дел относится к исключительной подследственности органов финансовых расследований

В течение прошедшего месяца органами финансовых расследований Комитета государственного контроля проведено 144 проверки, в ходе которых выявлено 144 правонарушения. Предъявлено к уплате дополнительных платежей на сумму 2,6 млрд. рублей, из них фактически поступило в бюджет с учетом ранее предъявленных 3,9 млрд. рублей. К административной ответственности привлечено 80 правонарушителей на сумму 54,1 млн. рублей. Возбуждено 85 уголовных дел, причем 65 из них возбуждены по подследственности, отнесенной к исключительной компетенции органов финансовых расследований. В результате проведенных органами финансовых расследований проверок, административной деятельности и расследования уголовных дел за прошедший месяц в доход государства поступило товарно–материальных ценностей и денежных средств на сумму 7,5 млрд. рублей. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Витебска, который в мае 2006 г. создал частное предприятие без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, для сокрытия, занижения прибыли, доходов и извлечения иной имущественной выгоды. В результате деятельности указанного предприятия государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов, сборов в особо крупном размере на сумму 6 млрд. рублей. За уклонение от уплаты таможенных платежей Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Минска. Указанный гражданин с января по октябрь 2005 г. в ходе осуществления незаконной предпринимательской деятельности использовал данные физических лиц — граждан Республики Беларусь для незаконного перемещения легковых автомобилей из Литовской Республики на таможенную территорию Республики Беларусь. В результате данных действий государству был причинен ущерб в виде неуплаченных в бюджет таможенных платежей в крупном размере — в сумме 69,3 млн. рублей. Солигорским межрайонным отделом финансовых расследований Комитета госконтроля возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из частных предприятий г. Солигорска, который с мая по ноябрь 2008 г. путем умышленного занижения налоговой базы уклонился от уплаты налогов и сборов в сумме 496,2 млн. рублей, причинив государству ущерб в особо крупном размере. За выманивание кредита или дотаций Молодечненским межрайонным отделом финансовых расследований Комитета госконтроля возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из частных предприятий г. Молодечно, который в марте 2008 г. с целью выманивания кредитных денежных средств в сумме 45,6 млн. рублей, представил в банк бухгалтерский баланс за 2007 год, содержащий недостоверные сведения о финансово–хозяйственном положении руководимого им предприятия, в результате чего причинил банку ущерб в особо крупном размере. Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из минских частных предприятий, который с октября 2006 г. по февраль 2007 г., не имея специального разрешения (лицензии), осуществлял предпринимательскую деятельность по реализации в розницу транспортных средств, получив доход в особо крупном размере в сумме 105,8 млн. рублей. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, проживающего в г. Минске, который с сентября 2007 г. по декабрь 2008 г. путем умышленного занижения налоговой базы и внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации (расчеты) уклонился от уплаты налогов и сборов в сумме 283,4 млн. рублей, причинив государству ущерб в особо крупном размере. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Гродно, который с 2004 по 2007 годы, ввез на территорию Республики Беларусь мобильные телефоны без уплаты таможенных платежей в крупном размере — в сумме 109,2 млн. рублей. За выманивание кредита Жлобинским межрайонным отделом финансовых расследований Комитета госконтроля возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из частных предприятий г. Жлобина, который в октябре 2008 г. с целью получения кредита в сумме 65 млн. рублей представил в банк заведомо ложные документы и сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита. В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками Пинского межрайонного отдела финансовых расследований Комитета госконтроля в арендуемом индивидуальным предпринимателем, проживающим в г. Пинске, складском помещении обнаружено 785 упаковок ламинированной доски на общую сумму 120 млн. рублей, без документов, подтверждающих легальность приобретения и хранения. Товар изъят, проводится проверка.