Задержаны организатор и активный участник преступной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции

Сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля пресечена деятельность организованной группы, которая осуществляла незаконные финансовые операции. Используя расчетные счета лжепредпринимательских структур, участники организованной группы проводили для субъектов хозяйствования незаконные финансовые операции с наличными и безналичными денежными средствами в иностранной и национальной валюте. Для придания легальности данным незаконным операциям клиентам, которые были заинтересованы в введении в легальный оборот либо выведении из легального оборота продукции и товаров, предоставлялись подложные документы. За счет использованной данной схемы предприятия уклонялись от уплаты налогов. По предварительной информации через расчетные счета лжепредпринимательских структур, подконтрольных организованной преступной группе, было проведено более 32 млрд. рублей. В ходе спецоперации в офисных помещениях, используемых организованной группой, были изъяты печати, первичные бухгалтерские документы, компьютерная техника, наличные денежные средства на сумму более 30 тыс. евро. На расчетных счетах подконтрольных данной группе лжепредпринимательских структур арестовано более 300 млн. руб. Кроме того, в одной из банковских ячеек сотрудниками финансовой милиции Комитета госконтроля были изъяты водительские удостоверения и медицинские полюса граждан Канады, выданные на имя организатора преступной группы и его жены, а также канадские доллары. В настоящее время организатор и один из активных участников организованной группы задержаны. Данные граждане находятся под стражей.