Задержаны организатор и активные участники преступной группы

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилевской области при содействии УКГБ Республики Беларусь по Могилевской области пресечена деятельность организованной преступной группы, оказывавшей субъектам хозяйствования различных форм собственности, а также физическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, легализации товарно–материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства Республики Беларусь. Установлено пять активных участников организованной преступной группы. В отношении их возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой). Организатором и координатором незаконной деятельности выступил 28–летний житель г. Могилева. Роли среди участников группы были четко распределены. Ими принимались всевозможные меры конспирации: постоянно менялись места встреч с «клиентами», приобретались различные СИМ–карты и телефонные аппараты. В своей деятельности члены преступной группы использовали расчетные счета, документы с реквизитами многочисленных подконтрольных им коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей г. Могилева. Оборот денежных средств за 2011 год составил более 20 млрд. рублей. О размахе деятельности преступной группы можно судить по следующему факту: только лишь в момент задержания один из исполнителей имел при себе более 300 млн. белорусских рублей, предназначавшихся для очередного «клиента». В ходе своевременно проведенных обысков было обнаружено и изъято 70 млн. белорусских рублей, 108 тыс. долларов США. Помимо этого, на расчетных счетах подконтрольных фирм арестовано более 870 млн. рублей. Участники группы задержаны. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.