Республики Беларусь
Управлением Департамента финансовых расследований (УДФР) Комитета государственного контроля Республики Беларусь (КГК РБ) по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») Уголовного кодекса (УК) РБ, в отношении минчанина, который в 2010-2011 гг., используя реквизиты, счета и печати лжепредпринимательских структур, осуществлял оптовую торговлю металлом, продовольствием, стройматериалами, получив доход в особо крупном размере – в сумме 8,7 млрд. рублей.
Борисовским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении жителя Поставского района, который в марте-мае 2011 г. осуществлял незаконные финансовые операции, получив доход в особо крупном размере – в сумме 878,3 млн. рублей.
Молодечненским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении жителя Молодечненского района, который в 2009-2010 гг. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по приобретению и реализации объектов недвижимости, а также оказанию гражданам иных риэлтерских услуг, получив доход в особо крупном размере – в сумме 215,8 млн. рублей.
Глубокским МО УДФР КГК Республики Беларусь по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК РБ, в отношении граждан, проживающих в г. Глубокое, которые, предварительно объединившись в управляемую организованную группу, с декабря 2010 г. по июль 2011 г. ввезли из стран Балтии не менее 10 автомобилей и реализовали их гражданам Беларуси, получив доход в особо крупном размере – в сумме 161,4 млн. рублей.
Минским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении директора частного предприятия из Минского района, который в 2008 году с целью уклонения от уплаты налогов и сборов, поместил в бухгалтерский учет предприятия фиктивные документы, что повлекло причинение государству ущерба в особо крупном размере – в сумме 550,9 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора гродненского частного предприятия, который в 2008-2010 гг., умышленно занизив налоговую базу, уклонился от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере – в сумме 509,1 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора витебского частного предприятия, который в 2006-2010 гг., занизив налоговую базу, уклонился от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере – в сумме 212,0 млн. рублей.
Жлобинским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора частного предприятия из г. Рогачева, который с октября 2009 г. по март 2011 г., умышленно сокрыв, занизив налоговую базу, уклонился от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере – в сумме 196,4 млн. рублей.
Жлобинским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 235 («легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем») УК РБ, в отношении директора частного предприятия из г. Жлобина, который в 2008-2010 гг., мошеннически завладев материальными ценностями субъектов хозяйствования на сумму 600 млн. рублей, с целью утаивания действительной принадлежности имущества, искажения природы его происхождения, использовал чужие товарно-материальные ценности для осуществления собственной предпринимательской деятельности.
Жлобинским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 («выманивание кредита или субсидии») УК РБ, в отношении директора частного предприятия из Кормянского района, который в августе 2010 г. с целью получения кредита в размере 500 млн. рублей представил в банк документы, содержащие заведомо ложные сведения, имеющие существенное значение для получения кредита.