Возглавляемая руководителем финансовой разведки Беларуси миссия высокого уровня ЕАГ подвела итоги визита в Таджикистан

2 июня с.г. в г. Душанбе завершена работа миссии высокого уровня Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В составе миссии находились представители Китая, Киргизии, России и Секретариата ЕАГ, возглавлял миссию заместитель Председателя ЕАГ Валерий Ярошевский, директор департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси. Цели миссии — ознакомление с ситуацией в вопросе создания национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Таджикистане, информирование руководства Таджикистана о рисках включения этой страны в новый «черный список», формируемый в настоящее время ФАТФ. В ходе визита в Душанбе у участников миссии состоялись встречи с Премьер–министром Таджикистана А.Акиловым, Государственным советником Президента Таджикистана по экономической политике и Председателем рабочей группы по вопросам ПОД/ФТ Таджикистана М.Давлатовым, руководством Министерства финансов, Центрального банка, а также Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией. Миссия установила, что Таджикистан ускоренно ведет процесс создания национальной системы ПОД/ФТ, в том числе разработку и принятие законодательства, а также создание подразделения финансовой разведки (ПФР). По словам руководителя Правительства Таджикистана А.Акилова, политическая воля по данному вопросу присутствует и «обстановка нетерпимости к таким явлениям как международный терроризм и его финансирование в обществе уже сформирована». В настоящее время таджикскими властями прорабатывается несколько вариантов размещения ПФР, в том числе как один из основных — Центробанк. Миссия ЕАГ со своей стороны проинформировала руководство Правительства и ведомств Таджикистана об инициативе «двадцатки» и ФАТФ по новому «черному списку» несотрудничающих стран. Достигнута договоренность, что делегация Таджикистана предоставит детальную информацию о прогрессе по созданию системы ПОД/ФТ в рамках Пленарного заседания ЕАГ, проведение которого запланировано на 10–11 июня с.г. в Санкт–Петербурге.