В результате деятельности органов финансовой милиции за прошедшие три недели в доход государства поступило товарно-материальных ценностей и денежных средств на сумму 5,7 млрд. рублей

За прошедшие три недели органами финансовых расследований Комитета государственного контроля проведено 200 проверок, в каждой из которых выявлены правонарушения. Предъявлено к уплате дополнительных платежей на сумму 5 млрд. рублей, из них фактически поступило в бюджет 3,5 млрд. рублей. Возбуждено 88 уголовных дел. Окончено производством и передано прокурорам для направления в суды 21 уголовное дело. В ходе расследования уголовных дел в бюджет поступил 1 млрд. рублей. В результате проведенных органами финансовых расследований проверок, административной деятельности и расследования уголовных дел за данный период времени в доход государства поступило товарно–материальных ценностей и денежных средств на сумму 5,7 млрд. рублей. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность), в отношении жителей г. Витебска, которые объединившись в организованную группу с марта 2009 г. по март 2010 г. осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность с использованием реквизитов одного из частных предприятий областного центра, получив доход в сумме 800 млн. рублей (в особо крупном размере). Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность), в отношении организованной преступной группы, действовавшей в г. Гомеле, которая в 2008–2009 гг. осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность по проведению незаконных финансовых операций от имени и с использованием реквизитов, печатей, расчетных счетов подконтрольных субъектов хозяйствования, получив доход в сумме 289,8 млн. рублей (в особо крупном размере). Новополоцким межрайонным отделом Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), в отношении директора одного из частных предприятий г. Полоцка, который с мая по ноябрь 2008 г., путем умышленного занижения налоговой базы и внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации, уклонился от уплаты налогов и сборов в сумме 316,3 млн. рублей, причинив ущерб государству в особо крупном размере. За лжепредпринимательство Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234, в отношении жителя г. Гомеля, который в 2007 году создал частное предприятие без намерения осуществлять уставную деятельность, то есть для сокрытия, занижения прибыли, доходов и других объектов налогообложения, в результате чего причинил ущерб государству в виде неуплаты налогов и сборов в особо крупном размере в сумме 1,5 млрд. рублей. Жлобинским межрайонным отделом Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 (выманивание кредита или субсидии), в отношении директора одного из сельскохозяйственных предприятий Чечерского района, который в феврале 2010 г. с целью получения кредита в сумме 170 млн. рублей представил в банк заведомо ложные документы и сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита. За препятствование возмещению убытков кредитору (кредиторам) Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241, в отношении директора одного из частных предприятий г. Минска, который с августа по октябрь 2009 г. проводил хозяйственные операции, направленные на срыв и уменьшение возмещения убытков кредитору (банковскому учреждению), что повлекло причинение ущерба в сумме 387,9 млн. рублей (в крупном размере). В апреле т.г. несколько крупных задержаний контрабандного товара проведены сотрудниками финансовой милиции Кобринского района. Так, 14 апреля т.г. сотрудниками Кобринского межрайонного отдела Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области совместно с другими правоохранительными органами возле дер. Патрики Кобринского района был задержан автомобиль «Додж Гранд Караван» под управлением жительницы г. Минска, перевозивший без товаросопроводительных документов одежду в ассортименте на сумму 50 млн. рублей, которая по имеющимся данным ввезена в Республику Беларусь из Украины в обход пунктов таможенного оформления. Товар изъят, проводится проверка. 17 апреля т.г. сотрудниками финансовой милиции Кобринского района возле д. Борисово Кобринского района на автотрассе задержан автомобиль «Форд – Транзит» под управлением гражданина Украины, перевозивший промышленные товары различных наименований, а также одежду в ассортименте без товаросопроводительных документов на общую сумму 200 млн. рублей, которые ввезены в Республику Беларусь из Украины в обход пунктов таможенного оформления. Товар изъят, проводится проверка. 22 апреля т.г. сотрудниками Кобринского межрайонного отдела Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области совместно с сотрудниками ОГАИ Пружанского РОВД возле д. Линово Пружанского района на автотрассе задержан автомобиль «Форд–Транзит» под управлением жителя г. Гродно, перевозивший одежду в ассортименте без товаросопроводительных документов, которая ввезена в Республику Беларусь из Украины в обход пунктов таможенного оформления. Вышеуказанный товар на сумму 30 млн. рублей изъят, проводится проверка.