В КГК состоялось заседание рабочей группы по изучению типологий легализации доходов, полученных преступным путем

В Комитете государственного контроля состоялось заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
На заседании рассмотрены пути повышения эффективности деятельности рабочей группы. Экспертами затронуты вопросы о внесении изменений в законодательство, высказано мнение о необходимости разработки методологических документов для лиц, осуществляющих финансовые операции, разработки инструментов для воздействия на участников подозрительных финансовых операций. Была подчеркнута необходимость отслеживать интеграционные процессы, своевременно реагировать на изменения и тенденции в экономической сфере и в сфере борьбы с преступностью.
Рабочая группа при Департаменте финансового мониторинга была создана в 2006 г. как межведомственный консультативно-совещательный орган. В ее состав в настоящее время, кроме работников финансовой разведки Комитета госконтроля, входят представители Национального банка и ряда белорусских банков, правоохранительных и налоговых органов, Академии МВД. Многие участники заседания – члены рабочей группы с момента ее создания – являются авторитетными экспертами в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности.