В Беларуси усовершенствованы нормы противодействия легализации преступных доходов

Палатой представителей Национального собрания принят Закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».
Принятие Закона в первую очередь было связано с необходимостью соблюдения международных стандартов ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering) – межправительственной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, совершенствованием действующего законодательства с учетом практики работы лиц, осуществляющих финансовые операции, и государственных органов, контролирующих деятельность этих лиц.
Закон вносит изменения в уголовное, административное и иное законодательство и создает правовые основы для создания системы мониторинга и контроля рисков, связанных с легализацией преступных доходов, и для использования новых механизмов при применении целевых санкций в отношении лиц, причастных к террористической деятельности и финансированию терроризма во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН.
С целью снижения риска вовлечения финансовых учреждений Беларуси в процесс «отмывания» денег и создания положения, угрожающего стабильности (деловой репутации) банковской системы, Законом устанавливаются полномочия банков в случае высокого риска работы с клиентом или совершаемых им финансовых операций, регулируются вопросы прекращения отношений с неблагонадежными клиентами. Новыми полномочиями наделяется орган финансового мониторинга (Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля) и надзорные органы.
Таким образом, в связи с принятием Закона усовершенствованы нормы, которые повысят рейтинги соответствия законодательства Республики Беларусь международным стандартам и повысят эффективность национальной системы предотвращения
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности.