Специалисты Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси, участвовавшие в работе XVI пленарного заседания «Группы «Эгмонт», расценивают сеульскую встречу со своими коллегами как важный этап в развитии сотрудничества
04.06.2008
На прошедшей неделе делегация Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси приняла участие в работе XVI пленарного заседания «Группы «Эгмонт», которое состоялось в г. Сеуле (Республика Корея).
Справочно: Созданная в 1995 году как неформальное объединение «Группа «Эгмонт» в 2007 году преобразована в международную организацию, в состав которой входит 108 подразделений финансовой разведки различных стран и территорий.
На пленарном заседании в Сеуле собралось более 250 человек, которые представляли подразделения финансовых разведок (ПФР) 85 стран — членов группы, 5 стран кандидатов на вступление в группу и имеющих статус наблюдателей, а также посланцы различных международных организаций.
Рассмотрены практические вопросы функционирования ПФР, способы выявления фактов легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также организации противодействия таким преступлениям на национальном и международном уровнях. Особое внимание было уделено проблемам борьбы с коррупцией и финансированием терроризма.
В работе XVI пленарного заседания «Группы «Эгмонт» приняли участие премьер–министр Республики Корея г–н Хан Сын Су и вновь избранный президент ФАТФ Антонио Густаво Родригес, являющийся руководителем ПФР Бразилии.
Справочно: ФАТФ (FATF) — Целевая группа по финансовым мероприятиям в области противодействия отмыванию денег. Является межправительственным органом, созданным для оценки текущих результатов сотрудничества с целью предотвращения использования банковской системы и финансовых учреждений для отмывания денег. В настоящее время членами ФАТФ являются 32 страны и 2 региональные организации.
Г–н Родригес заявил о необходимости развития сотрудничества между «Группой «Эгмонт», ФАТФ и региональными организациями, созданными по типу ФАТФ, а также о создании подразделений финансовой разведки в странах Африки.