Сотрудниками финансовой милиции задержан житель Пинска, осуществлявший незаконные операции по обмену валюты
18.01.2013
Сотрудниками Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области в г. Пинске задержан житель д. Галево Пинского района, который в нарушение установленного порядка осуществлял незаконные операции по обмену валюты. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у 44-летнего мужчины изъято более 5 тыс. долларов США, 62,7 тыс. российских рублей, свыше 45 млн. белорусских рублей. На момент задержания он осуществлял обмен одному из своих клиентов более 7 тыс. евро на доллары США. При проведении проверочных мероприятий сотрудниками финансовой милиции Комитета госконтроля установлено, что данный гражданин с апреля 2012 года по январь 2013 года неоднократно совершал сделки по купле-продаже иностранной валюты жителям города Пинска и Пинского района, в результате чего от данной деятельности получил доход в сумме более 270 млн. рублей. Характерной особенностью его незаконной деятельности являлись мобильность и оперативность. Для проведения обмена денег по просьбе клиентов он выезжал в любую точку города и Пинского района и в любое время. Клиентами валютчика были представители бизнеса, многие из которых неоднократно пользовались его услугами. В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 233 ч. 2 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность). Ответственность по санкции данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. В настоящее время подозреваемый задержан.