Республики Беларусь
В Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси состоялся «круглый стол», в рамках которого в режиме видеоконференцсвязи обсуждены с коллегами из России и Казахстана итоги исследования по методике мониторинга финансовых операций политически значимых лиц иностранных государств.
С белорусской стороны мероприятие, предусмотренное планом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), организовал Департамент финансового мониторинга КГК Беларуси, который является членом ЕАГ.
За «круглым столом» собрались представители органов финансового мониторинга и надзорных органов трех стран, которые заняты в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма.
Беларусь представляли специалисты Национального банка, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства по налогам и сборам, Министерства связи и информатизации, а также представители белорусских банков и частного сектора.
Российский эксперт проинформировал участников «круглого стола» о ходе исследований и подчеркнул необходимость унификации терминологии, используемой в рамках ООН, Целевой группы по финансовым мероприятиям в области отмывания денег (ФАТФ), Европейского союза и других международных организаций для отнесения клиентов финансовых учреждений к группе политически значимых лиц. Кроме того, докладчик отметил существенный прогресс во внедрении риск-ориентированных подходов при организации всех сегментов процедур внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма в банках России и Беларуси, а также положительный опыт этой работы в Казахстане.
Представителем Нацбанка Беларуси отмечено, что в нашей стране нормативно закреплены требования по выявлению среди участников финансовых операций политически значимых лиц иностранных государств и проведению необходимых процедур в отношении этой категории лиц. Белорусскими банками наработан определенный опыт по риск-ориентированным подходам: в работе с клиентами производится оценка рисков по трехвекторной модели, где учитывается риск по профилю клиента, риск по видам операций, риск по географическому фактору.
Белорусские участники «круглого стола» также отметили важность проводимой в рамках ЕАГ работы по использованию оптимальных методик и реализации мер, закрепленных в Рекомендации VI ФАТФ. Как заявлено на видеоконференции, все это позволит более эффективно противодействовать легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также оптимизировать приемы работы.