Представители ЕАГ рассмотрели ход подготовки к проведению оценки национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Республики Беларусь

Делегация Комитета государственного контроля Республики Беларусь, возглавляемая директором Департамента финансового мониторинга Валерием Ярошевским, приняла участие в VIII Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также в обучающем семинаре для сотрудников правоохранительных органов. В состоявшейся в Иссык–Кульской области (Кыргызстан) июльской встрече представителей подразделений финансовой разведки участвовали посланцы государств–членов ЕАГ (Беларусь, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан), а также представители государств и организаций–наблюдателей в ЕАГ (Армения, Афганистан, Великобритания, Грузия, Индия, Италия, Литва, Молдова, Польша, США, Турция, Украина, ФАТФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности, ОБСЕ, ЕврАзЭС, СНГ, ЕБРР, МАНИВЭЛ (МАНИВЭЛ — специальный экспертный комитет Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег; является региональной группой по типу ФАТФ)). Участники Пленарного заседания обсудили и утвердили Отчет ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ по результатам совместной оценки соответствия международным стандартам национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Российской Федерации, а также рекомендации России по устранению недостатков, выявленных в ходе оценки. Кроме того, были одобрены Отчеты о прогрессе Китая и Кыргызстана по выполнению рекомендаций взаимных оценок. Рассмотрен ход подготовки к проведению оценки представителями ЕАГ национальной системы ПОД/ФТ Республики Беларусь, некоторые аспекты технического содействия государствам–членам ЕАГ в создании и совершенствовании национальных систем ПОД/ФТ, а также другие вопросы. В ходе обучающего семинара для представителей правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки по вопросам выявления типологий легализации преступных доходов и финансирования терроризма белорусскими участниками была представлена презентация о практике выявления таких преступлений и противодействия им.