Республики Беларусь
За минувшие три недели подразделениями органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь выявлено более 120 правонарушений, предотвращено нанесение материального ущерба в размере свыше 30 млрд. рублей, предъявлено к уплате более 36 млрд. рублей дополнительных платежей.
По материалам Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК, в отношении директора минского частного предприятия, которая в 2009 – 2010 годах путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонилась от уплаты налогов и сборов на сумму 377 млн. руб. – в особо крупном размере.
Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК, в отношении директора гомельского частного предприятия, который в 2010 – 2011 годах путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов на сумму 851,5 млн. руб., причинив ущерб государству в особо крупном размере.
По материалам Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля управлением Следственного комитета по г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК, в отношении директора столичного частного предприятия, которая в январе – июле 2011 г. путем умышленного занижения налогооблагаемой базы и внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонилась от уплаты налогов и сборов на сумму 98,9 млн. руб. – в особо крупном размере.
По материалам управления Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области Витебской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 («уклонение от уплаты таможенных платежей») УК, в отношении индивидуального предпринимателя из Витебска, который с декабря 2010 г. по апрель 2011 г. уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму 111,4 млн. руб. – в крупном размере.
По материалам Жлобинского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области Жлобинским райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК, в отношении жителя г. Жлобина, который в 2010 – 2011 годах без государственной регистрации осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с выполнением строительно-монтажных работ, получив доход на сумму 317,1 млн. руб. – в особо крупном размере.
Сотрудниками управления Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области совместно с военнослужащими в/ч 2187 в рамках проведения мероприятий по контролю за ситуацией на потребительском рынке, выявлению и пресечению фактов незаконного перемещения товарно-материальных ценностей на автодороге вблизи г. Малориты задержаны автомобили «Рено» и «Форд» под управлением гражданина Украины и нашего соотечественника, жителя Брестской области. В автомобилях перевозилось 113 тыс. пачек сигарет белорусского производства без товаросопроводительных документов на сумму 315 млн. рублей. По имеющейся информации, сигареты предназначались для вывоза в Украину. Товар изъят, проводится проверка.
Сотрудниками управления Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области совместно с военнослужащими в/ч 2187 в г. Бресте задержаны два автомобиля «Мерседес» под управлением местных жителей, перевозившие импортированные товары бытовой химии стоимостью 71,2 млн. рублей без соответствующих товаросопроводительных документов. По имеющейся информации, весь товар незаконно ввезен в Беларусь из Украины в обход пунктов таможенного оформления. Товар изъят, проводится проверка.