Около 50 миллиардов рублей прошло через подконтрольные организаторам преступной группы подставные фирмы

Сотрудники финансовой милиции Комитета госконтроля Витебской области пресекли деятельность организованной преступной группы, которая с целью уклонения от уплаты налогов обеспечивала фиктивными документами руководителей субъектов реального сектора экономики. Для этого участники преступной группы создали несколько юридических лиц, а также зарегистрировали десятки индивидуальных предпринимателей. Подставные фирмы оформлялись, на лиц, ведущих асоциальный образ жизни или студентов. Заказы поступали от различных субъектов хозяйствования, в основном минских. Как правило, руководителям предприятий и организаций требовались фиктивные документы для придания законности приобретенному или реализованному за наличный расчет товару. Работы по подготовке всех необходимых подложных документов бралась выполнить преступная группа, при этом поступавшие от клиентов деньги проводились через подконтрольные ее организаторам подставные фирмы и обналичивались. Определенный процент с этой суммы оставался участникам преступной группы, остальная сумма наличными передавалась клиентам. В настоящее время управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области арестовано 5 активных участников преступной группы — жители Минска и Витебска. Принимаются меры к установлению других личностей, задействованных в деятельности организованной преступной группы. У злоумышленников изъято 3 дорогостоящих автомобиля, "черная" бухгалтерия, документация и печати подставных фирм, 44 тыс. долларов США, более 130 млн. рублей. Арестованы счета 83 подконтрольных организаторам преступной группы лжепредпринимательских структур, через которые проводились незаконные финансовые операции. Предполагается, что услугами преступной группы пользовались сотни предприятий и организаций. В настоящее время доказано, что только за 9 месяцев через подконтрольные аферистам лжепредпринимательские фирмы было перечислено около 50 миллиардов рублей. В целом, у следователей финансовой милиции имеются подозрения, что данная преступная группа действовала на протяжении последних 5 лет.