Обнародованы результаты оценки соответствия международным стандартам действующей в Беларуси национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности

Во время пресс–конференции директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Валерий Ярошевский сообщил, что в течение 2008 года эксперты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) впервые провели оценку на соответствие международным стандартам действующей в Республике Беларусь системы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности. С целью определения эффективности мер, принимаемых Беларусью, эксперты–оценщики ознакомились с нормативными правовыми актами, регламентирующими работу по противодействию легализации незаконных доходов и финансированию терроризма в нашей стране, встретились с представителями министерств, ведомств и частного сектора, участвующих в данной деятельности. Следует отметить, что больше года потребовалось для подготовки и проведения оценки Департаменту финансового мониторинга Комитета госконтроля совместно с иными заинтересованными министерствами и ведомствами (Нацбанк, МВД, ГТК, КГБ, Верховный суд, Генпрокуратура, МНС, Минфин, МИД, Минэкономики и др.). Более чем 2 тыс. электронных страниц нормативных правовых актов Республики Беларусь, презентаций, иных справочно–информационных материалов было подготовлено и направлено в Секретариат ЕАГ в ходе данной оценки. Ее итогом стал отчет на 157 листах, который был утвержден в декабре 2008 г. в рамках 9–го Пленарного заседания ЕАГ. В отчете в рейтинговой форме оценена степень выполнения белорусской стороной 49 рекомендаций в сфере борьбы с отмыванием денег и по противодействию финансированию терроризма, выработанных межправительственной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). По мнению международных экспертов, из 49 рекомендаций ФАТФ оценку «соблюдается» имеют 5 рекомендаций, «значительно соблюдается» — 13, «частично соблюдается» — 25, «не соблюдается» — 4, «неприменимо» — 2. Результаты отчета являются основой для оценки рисков возможности использования финансовой системы Республики Беларусь для легализации незаконных доходов и финансирования террористической деятельности, совершенствования национального законодательства в данной сфере, а также расширения кредитных отношений с финансовыми учреждениями нашей страны. Предполагается, что результаты оценки будут способствовать развитию конструктивного диалога между Республикой Беларусь, ФАТФ, Международным валютным фондом, Всемирным банком, иными международными финансовыми и нефинансовыми учреждениями, оказанию ими технической помощи нашей стране. Несмотря на то, что «49 Рекомендаций ФАТФ» не имеют статуса международного правового акта, они фактически являются универсальными стандартами в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма для страны, претендующей быть признанной на международном уровне в качестве страны, соблюдающей международные правовые нормы. Примером значимости подобных оценок может служить оценка системы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности в Республике Беларусь, проведенная в 2004 г. экспертами Международного валютного фонда. Только после выполнения всех рекомендаций экспертов МВФ по итогам проведенной тогда оценки Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля был принят в Группу подразделений финансовой разведки «Эгмонт», объединяющей более 100 подразделений финансовой разведки государств мира. Членство в этой организации позволило более детально работать с другими странами в плане расследований финансовых операций, получать от государств–членов группы информацию, связанную с незаконной финансовой деятельностью. Несоблюдение рекомендаций ФАТФ имеет вполне определенный негативный характер. Так, в международной практике известны случаи включения стран, пренебрегающих данными рекомендациями, в «черный список» ФАТФ и применения к ним контрмер финансового и делового характера. Кроме того, широко распространена международная практика применения режима усиленного мониторинга к странам, не полностью выполняющим данные рекомендации.