Финансовой милицией Комитета госконтроля возбуждены уголовные дела, связанные с незаконной предпринимательской деятельностью и уклонением от уплаты налогов

Подразделениями органов финансовых расследований Комитета государственного контроля в июле т.г. проведено 276 проверок, в ходе которых выявлено 276 правонарушений. По результатам оперативно–служебной деятельности в бюджет поступило 6,4 млрд. рублей, в том числе 6,2 млрд. рублей денежными средствами. Финансовой милицией предъявлено к уплате дополнительных платежей на сумму 13,3 млрд. рублей, из них фактически поступило в бюджет 4,8 млрд. рублей. К административной ответственности привлечены 143 правонарушителя на сумму 77,7 млн. рублей. Возбуждено 92 уголовных дела. Окончены производством и переданы прокурорам для направления в суды 35 уголовных дел. Шкловским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК Республики Беларусь, в отношении жителя г. Могилева, который, не имея свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, с февраля по декабрь 2009 г. осуществлял поставку товарно–материальных ценностей в адрес предприятий Шкловского района используя документы и печати лжепредпринимательских структур, получив доход в особо крупном размере — в сумме 223 млн. рублей. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК Республики Беларусь, в отношении жителей Минского района, которые в 2006–2008 гг. осуществляли оптовую торговлю товарами широкого ассортимента, получив доход в особо крупном размере — в сумме 3,3 млрд. рублей. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК Республики Беларусь, в отношении должностных лиц одного из частных предприятий г. Гродно, которые в 2006–2007 гг. при осуществлении финансово–хозяйственной деятельности уклонились от уплаты налогов и сборов путем отражения по бухгалтерскому учету не имевших места поставок товаров в адрес предприятия от различных лжепредпринимательских структур, причинив государству ущерб в особо крупном размере — в сумме 704,5 млн. рублей. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК Республики Беларусь, в отношении директора одного из частных предприятий г. Бреста, который в 2008–2009 гг. умышленно не отразил по бухгалтерскому учету выручку, полученную за выполненные ремонтно–строительные работы на объектах г. Бреста и г. Минска, чем занизил налогооблагаемую базу и уклонился от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере – в сумме 510,7 млн. рублей. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК Республики Беларусь, в отношении индивидуального предпринимателя, проживающего в г. Витебске, который в 2008–2010 гг. при осуществлении финансово–хозяйственной деятельности занизил налогооблагаемую базу и уклонился от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере — в сумме 636,1 млн. рублей. В июле т.г. сотрудниками Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области совместно с сотрудниками других правоохранительных ведомств в д. Ольшаны Столинского района задержаны автомобили «Фольксваген–Транспортер» и «Форд–Транзит» перевозившие 185 картонных упаковок с парфюмерной продукцией иностранного производства без товаросопроводительных документов на общую сумму 90 млн. рублей. Товар изъят, проводится проверка.