Республики Беларусь
Делегация Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси во главе с директором Александром Максименко приняла участие в 19-ом Пленарном заседании группы EGMONT (неформального объединения финансовых разведок 127 стран мира), прошедшем с 11 по 15 июля т.г. в г. Ереване (Армения).
В течение пленарной недели были проведены Пленарное заседание, заседания Комитета группы EGMONT, руководителей подразделений финансовой разведки, рабочих групп, региональных представителей. Также состоялись обучающие семинары, в ходе которых были рассмотрены вопросы, связанные с осуществлением оптимального функционирования финансовой разведки, информационного обмена, борьбой с коорупцией и взысканием преступных доходов, развитием информационных технологий, использованием данных о трансграничных переводах денежных средств и систем передачи данных.
Организаторы Пленарной недели отметили активное участие Беларуси в мероприятиях, проводимых группой EGMONT. В рамках участия в мероприятиях группы EGMONT представителями Департамента финансового мониторинга Беларуси был проведен ряд встреч с руководством финансовых разведок зарубежных стран. Кроме того, было заключено соглашение о сотрудничестве по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма с подразделением финансовой разведки Саудовской Аравии. В ближайшее время финансовая разведка Беларуси готовится подписать аналогичные межведомственные соглашения о сотрудничестве с рядом других стран. Договоренности об этом были достигнуты в ходе Пленарной недели группы EGMONT.
Департамент финансового мониторинга КГК Беларуси стал членом группы EGMONT в 2007 году. Это неформальная организация международного характера, объединяющая в настоящее время подразделения финансовой разведки 127 государств, создана для поддержки национальных программ по борьбе с отмыванием денеги финансированием терроризма, обеспечения оперативного обмена финансовой разведывательной информацией, повышения опыта и квалификации сотрудников финансовых разведок.
Благодаря вступлению Беларуси в группу EGMONT информационный обмен Департамента финансового мониторинга с зарубежными коллегами за последние несколько лет вырос практически в три раза. Членство в группе EGMONT позволяет получать значимую информацию, которая эффективно используется при расследовании уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями, в первую очередь, отмыванием денег, хищением, уклонением от уплаты налогов.