Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (УДФР КГК РБ) по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК РБ («незаконная предпринимательская деятельность»), в отношении нескольких жителей г. Орша, которые, предварительно объединившись в организованную устойчивую группу, с мая 2007 г. по июль 2008 г., зарегистрировав на подставное лицо частное унитарное предприятие, оказывали субъектам хозяйствования услуги по незаконному переводу безналичных денег в наличные денежные средства. Незаконные финансовые операции осуществлялись через специально зарегистрированных группой индивидуальных предпринимателей с взиманием вознаграждения в виде плавающей процентной ставки от суммы обналиченных денежных средств, которое распределялось между участниками группы. Доход организованной группы от незаконной предпринимательской деятельности составил 8,5 млрд. рублей, т.е. в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК РБ, в отношении трех граждан, которые, объединившись в управляемую устойчивую группу, без государственной регистрации, используя реквизиты гомельских фирм «Премьер» и «Гомельгорснабстрой», в 2006–2007 гг. осуществляли в области незаконную предпринимательскую деятельность, получив доход в особо крупном размере в сумме 1,7 млрд. рублей.
Борисовским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении гражданина К., который без государственной регистрации осуществлял предпринимательскую деятельность в виде реализации автозапчастей в адрес отечественных сельхозпредприятий с использованием заведомо подложных документов, оформленных от имени индивидуального предпринимателя П., получив доход в особо крупном размере в сумме 408,4 млн. рублей.
Бобруйским межрайотделом УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении бобруйчанина Г., который с ноября 2006 г. по декабрь 2007 г. без государственной регистрации осуществлял предпринимательскую деятельность по реализации объектов недвижимости, получив доход в особо крупном размере в сумме 138,6 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Брестской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении жителя г. Бреста Т., который, не имея свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в 2006–2008 гг. осуществлял на Брестчине реализацию гражданам спиртосодержащей продукции, получив доход в особо крупном размере в сумме 95,6 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК РБ, в отношении гродненского индивидуального предпринимателя Т., который, не имея лицензии на право осуществления строительно–монтажных работ, в составе организованной преступной группы в 2005 году выполнял на Гродненщине строительные работы, получив доход в особо крупном размере в сумме 116,5 млн. рублей.
