Управлением Департамента финансовых расследований (УДФР) Комитета государственного контроля (КГК) Республики Беларусь по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 16 («соучастие в преступлении») и ч. 2 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении двоих жителей Минской области, которые в 2006–2007 гг., не будучи зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, с использованием реквизитов ЧТУП «Черра» покупали в ОАО «Любанский завод стеновых блоков» продукцию предприятия и реализовывали ее гражданам, получив доход на сумму 487,9 млн. руб., т.е. в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении минчанина Д., который, не имея свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в 2004–2007 гг. осуществлял поставки в Беларусь горюче–смазочных материалов из России, получив доход на сумму 180,0 млн. руб., в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении могилевчанина П., который в 2006–2007 гг. совместно с фактическим владельцем могилевского ЧТПУП «Парадизторг», а также с директором этого предприятия, уклонился от уплаты налогов, причинив государству ущерб на сумму 477,1 млн. руб., т.е. в особо крупном размере.
Новополоцким межрайотделом УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя из г. Верхнедвинска, который с мая 2005 г. по апрель 2007 г. уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, причинив государству ущерб на сумму 86,0 млн. руб., в особо крупном размере.
Осиповичским межрайотделом УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 («выманивание кредита или дотаций») УК РБ, в отношении директора и главного бухгалтера РПУТ «Татарка» (г. Осиповичи), которые в июле 2007 г. с целью получения кредита в сумме 98,9 млн. руб. представили в местное отделение Белпромстройбанка заведомо ложные документы, имеющие существенное значение для получения кредита. Кредит не погашен.
УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 («выманивание кредита или дотаций») УК РБ, в отношении бухгалтера ЧУП «Витебская городская заготовительная контора» З., которая в августе 2007 г. с целью получения средств по действующей целевой кредитной линии в размере 30,0 млн. руб. умышленно представила в областное управление Белагропромбанка для проверки целевого использования кредита заведомо подложные ведомости на закупку сельхозпродукции у населения, имеющие существенное значение для получения кредита.
УДФР КГК РБ по Гродненской области при проведении оперативно–розыскных мероприятий в д. Привалка Гродненского района задержаны два гражданина, которые на автомобиле «УАЗ» перевозили 25,5 тыс. пачек сигарет импортного производства, не имевших белорусских акцизных марок, на сумму 38,1 млн. рублей. Табачная продукция изъята, проводится проверка.
