Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (УДФР КГК РБ) по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении руководителя корпорации «TOKMAKJIAN» (Канада), который, объединившись в управляемую устойчивую преступную группу с гражданкой Б. и иными лицами, в 2002–2007 гг. организовал осуществление на территории Республики Беларусь незаконной предпринимательской деятельности, связанной с реализацией гражданам автомобилей марки «Хундай» с использованием СП «Белхундай» ООО (г. Минск) без создания представительства, наделенного правом осуществлять указанную финансово–хозяйственную деятельность, получив при этом доход в особо крупном размере в сумме 8,9 млрд. рублей.
Солигорским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении гражданина Л. (г. Марьина Горка), который в декабре 2004 — феврале 2005 гг. совместно с иными лицами осуществлял незарегистрированную предпринимательскую деятельность от имени минского ТЧУП «Вэйстмаркет» получив доход в особо крупном размере в сумме 39,9 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК РБ, в отношении граждан А., К., С. и других лиц, которые, действуя в составе организованной преступной группы, от лица российского ООО «Торгсервис» (Брянская область), используя его реквизиты, клише, печати и расчетный счет, с сентября 2006 г. по июнь 2008 г. осуществляли в Беларуси незаконную предпринимательскую деятельность, выразившуюся в реализации кормов для животных за наличный расчет, в результате получили доход в особо крупном размере в сумме 2,2 млрд. рублей.
Жлобинским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении директора ЧТПУП «Стройоптинвест» Ш. (г. Жлобин), которая в 2007 году путем умышленного занижения налоговой базы уклонилась от уплаты налогов в сумме 1,2 млрд. рублей, причинив государству ущерб в особо крупном размере.
Бобруйским межрайотделом УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя К., которая с октября 2006 г. по апрель 2007 г. умышленно уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере в сумме 475,0 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора ООО «СпецНефтеПродукт» (г. Минск) Л., который с октября 2006 г. по январь 2008 г. при осуществлении оптовой торговли нефтепродуктами уклонился от уплаты сумм налогов, сборов причинив ущерб государству в особо крупном размере в сумме 1,5 млрд. рублей.
Бобруйским межрайотделом УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 («выманивание кредита или дотаций») УК РБ, в отношении учредителя и директора ЧТПУП «Силуэт Империал» С., которая умышленно не сообщила в бобруйский филиал ОАО «Паритетбанк» информацию о возникновении обстоятельств, влекущих приостановление кредитования в сумме 400 млн. рублей.
Лидским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 («уклонение от уплаты таможенных платежей») УК РБ, в отношении гражданина Г., который в июле 2003 г. при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь автомобиля «Cкания 124L» и полуприцепа фургона–рефрижератора «Ламберт» уклонился от уплаты таможенных платежей в крупном размере в сумме 242,1 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 234 («лжепредпринимательство») УК РБ, в отношении гражданина Я., который в 2006 году зарегистрировал ООО «Кадибан» (г. Могилев) без намерения осуществлять финансово–хозяйственную деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды в виде заранее обещанного денежного вознаграждения, после чего с августа 2006 г. по январь 2008 г. допустил бесконтрольное осуществление иными лицами предпринимательской деятельности от имени ООО «Кадибан», что повлекло причинение государству ущерба в особо крупном размере, в виде неуплаты налогов в сумме 238,5 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 УК РБ, в отношении граждан Т., Ш. и других лиц, которые, действуя в составе организованной преступной группы, с целью совершения незаконных финансовых операций, а также уклонения от уплаты сумм налогов, сборов, не имея намерения осуществлять уставную деятельность, в октябре 2005 г. зарегистрировали ЧТУП «Сатигис» (г. Гомель). С октября 2005 г. по апрель 2008 г. (до пресечения преступной деятельности правоохранительными органами) директор ЧТУП «Сатигис» Ш., действуя под руководством Т., исказил сведения о финансово–хозяйственной деятельности возглавляемого предприятия, занизил налоговую базу, причинил ущерб в виде уклонения от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере в сумме 1,7 млрд. рублей.
УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя П. (г. Витебск), которая в октябре 2007 г., действуя под руководством гражданина М., зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды в виде заранее обещанного денежного вознаграждения в размере 50 долларов США ежемесячно, после чего не осуществляла предпринимательскую деятельность, предоставив М. свои документы и возможность ведения предпринимательской деятельности от имени и с использованием реквизитов индивидуального предпринимателя П. для прикрытия запрещенной предпринимательской деятельности и занижения объектов налогообложения, что повлекло причинение ущерба государству в виде неуплаченных налогов, сборов в крупном размере в сумме 12,4 млн. рублей.
Лунинецким межрайотделом УДФР КГК РБ по Брестской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 240 («преднамеренное банкротство») УК РБ, в отношении генерального директора ЗАО «Жилпромстрой» (г.п. Микашевичи Лунинецкого района), который из личной заинтересованности с января 2005 г. по февраль 2006 г. умышленно создал неплатежеспособность общества путем безвозмездной передачи в адрес ЗАО «Промстроймонтаж» основных средств и товарно–материальных ценностей на общую сумму 134,0 млн. рублей, причинив ущерб в крупном размере государству и кредиторам.
Шкловским межрайотделом УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК РБ, в отношении директора ОАО «Шкловский льнозавод», который в апреле 2008 г. при наличии реальной возможности выполнить обязанность по возмещению кредиторской задолженности перед ОАО «Белагропромбанк» (г. Шклов) и иными субъектами хозяйствования уклонился от погашения по вступившему в законную силу судебному решению хозяйственного суда Могилевской области кредиторской задолженности в сумме 34,4 млн. рублей.
В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками Пинского межрайотдела УДФР КГК РБ по Брестской области совместно c ОБЭП и ДПС ОГАИ Пинского ГОВД, задержан в г. Пинске принадлежащий местному ЧТТУП «Викриал» автомобиль «Ивеко» под управлением водителя К. (житель д. Охово Пинского района), перевозивший детскую обувь и трикотаж в количестве 1,9 тыс. единиц на сумму 36,0 млн. рублей, которые ввезены с территории Украины без документов, подтверждающих законность ввоза и перемещения по территории Республики Беларусь. Товар изъят, проводится проверка.
