В результате проверок, административной деятельности и расследования уголовных дел, проведенных за три недели органами финансовых расследований, в доход государства поступило товарно-материальных ценностей и денежных средств на сумму на сумму 2,9 млрд. рублей.
Управлением Департамента финансовых расследований (УДФР) Комитета государственного контроля (КГК) Республики Беларусь по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении должностных лиц ООО «Радуга-Л» (г. Горки), которые, достоверно зная об аннулировании концерном «Белнефтехим» лицензии на право осуществления оптовой и розничной торговли нефтепродуктами, с мая по декабрь 2007 г. осуществляли оптовую и комиссионную торговлю нефтепродуктами без соответствующего разрешения (лицензии), получив доход в особо крупном размере на сумму 570,5 млн. рублей.
Борисовским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении гражданина Б. (Минская область), который, не имея государственной регистрации, с июля 2005 г. по январь 2006 г. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с реализацией пиломатериалов, получив при этом доход в особо крупном размере на сумму 98,9 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по
Гомель ской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя С. (г.
Гомель ), который, осуществляя в 2006-2007 гг. оптовую торговлю, использовал в бухгалтерском учете подложные документы о взаимоотношениях с белорусскими и российскими фирмами и предпринимателями (ЧУП «Бином-Интер» (г. Минск), ООО «Торг Поставка» и ООО «Меркурий (г. Москва) и др.). В результате индивидуальным предпринимателем С. не уплачены налоги и сборы в особо крупном размере на сумму 860,7 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по
Витебск ой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора ООО «Грейн» (д. Новка
Витебск ого района), который с февраля 2005 г. по май 2006 г. путем умышленного занижения налоговой базы уклонился от уплаты налогов в сумме 362,9 млн. рублей, причинив ущерб государству в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Минской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 («выманивание кредита или дотаций») УК РБ, в отношении директора УП «Пирамида-Строй» (г. Минск), который в 2007 году с целью выманивания кредита на сумму 330,0 млн. рублей представил в столичное ОАО «Паритетбанк» заведомо ложные документы и сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере в сумме 330,0 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 УК РБ, в отношении гражданина О., который в декабре 2003 г., при соучастии директора минского ТЧУП «Визма» Д. организовал получение кредита в ЗАО «Славнефтебанк» в виде возобновляемой кредитной линии на сумму 100,0 тыс. долларов США, предоставив для этого ложные сведения о стоимости залогового имущества.
Лидским межрайотделом У
ДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 («уклонение от уплаты таможенных платежей») УК РБ, в отношении гражданина Г., жителя г. Минска, который в ноябре 2003 г. и в декабре 2004 г. ввез из России на таможенную территорию Беларуси автомобиль «Вольво» и полуприцеп фургон-рефрижератор «Шмитц» без соответствующего таможенного оформления в Республике Беларусь, тем самым уклонился от уплаты таможенных платежей в крупном размере на сумму 211, 5 млн. рублей.
Тем же межрайотделом в отношении вышеназванного минчанина Г. возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РБ. Установлено, что данный гражданин в марте-мае 2003 г. ввез из России на таможенную территорию Беларуси по поддельным паспортам транспортных средств автомобили «Вольво», «МАН», «Скания», а также три полуприцепа-рефрижератора, не оформив эти транспортные средства в таможенном органе Республики Беларусь и своевременно не заявив сведения о ввезенных транспортных средствах для помещения их под таможенный режим «выпуск для свободного обращения», чем уклонился от уплаты таможенных платежей в крупном размере на сумму 182,2 млн. рублей.
Светлогорским межрайотделом У
ДФР КГК РБ по
Гомель ской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК РБ, в отношении директора светлогорского ЧПУП «Сокос», который, несмотря на вступившее в силу решение хозяйственного суда, с сентября 2007 г. уклонялся от погашения кредиторской задолженности на сумму 25,1 млн. рублей перед минским ЧПУП «Викторияплюс», имея возможность выполнить обязанность.
Кричевским межрайотделом У
ДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 УК РБ, в отношении директора ОАО «Костюковичский райагропромтехэнерго», который, несмотря на вступившее в законную силу решение хозяйственного суда, в октябре 2007 г. при наличии реальной возможности выполнить обязанность по возмещению кредиторской задолженности РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», уклонился от погашения задолженности на сумму 32,2 млн. рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению правонарушений в сфере оборота подакцизной группы товаров сотрудниками Пинского межрайотдела УДФР КГК РБ по Брестской области на автостоянке в г. Пинске в автомобиле «Мерседес-Бенц» директора автостоянки М. (д. Статычево Пинского района) обнаружено и изъято 1,2 тыс. бутылок алкогольной продукции производства Украины без акцизных марок Республики Беларусь на сумму 30,0 млн. рублей. Проводится проверка.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Лунинецкого межрайотдела У
ДФР КГК РБ по Брестской области вблизи д. Верхний Теребежов Столинского района задержан автомобиль «Вольво» под управлением минчанина Б., который перевозил 76 сотовых телефонов, ввезенных из Украины без документов, подтверждающих законность ввоза на территорию Беларуси, на сумму 35,0 млн. рублей.
Лидским межрайотделом У
ДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 («уклонение от уплаты таможенных платежей») УК РБ, в отношении гражданина Г., жителя г. Минска, который в ноябре 2003 г. и в декабре 2004 г. ввез из России на таможенную территорию Беларуси автомобиль «Вольво» и полуприцеп фургон-рефрижератор «Шмитц» без соответствующего таможенного оформления в Республике Беларусь, тем самым уклонился от уплаты таможенных платежей в крупном размере на сумму 211, 5 млн. рублей.
Тем же межрайотделом в отношении вышеназванного минчанина Г. возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РБ. Установлено, что данный гражданин в марте-мае 2003 г. ввез из России на таможенную территорию Беларуси по поддельным паспортам транспортных средств автомобили «Вольво», «МАН», «Скания», а также три полуприцепа-рефрижератора, не оформив эти транспортные средства в таможенном органе Республики Беларусь и своевременно не заявив сведения о ввезенных транспортных средствах для помещения их под таможенный режим «выпуск для свободного обращения», чем уклонился от уплаты таможенных платежей в крупном размере на сумму 182,2 млн. рублей.
Светлогорским межрайотделом У
ДФР КГК РБ по
Гомель ской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК РБ, в отношении директора светлогорского ЧПУП «Сокос», который, несмотря на вступившее в силу решение хозяйственного суда, с сентября 2007 г. уклонялся от погашения кредиторской задолженности на сумму 25,1 млн. рублей перед минским ЧПУП «Викторияплюс», имея возможность выполнить обязанность.
Кричевским межрайотделом У
ДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 УК РБ, в отношении директора ОАО «Костюковичский райагропромтехэнерго», который, несмотря на вступившее в законную силу решение хозяйственного суда, в октябре 2007 г. при наличии реальной возможности выполнить обязанность по возмещению кредиторской задолженности РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», уклонился от погашения задолженности на сумму 32,2 млн. рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению правонарушений в сфере оборота подакцизной группы товаров сотрудниками Пинского межрайотдела УДФР КГК РБ по Брестской области на автостоянке в г. Пинске в автомобиле «Мерседес-Бенц» директора автостоянки М. (д. Статычево Пинского района) обнаружено и изъято 1,2 тыс. бутылок алкогольной продукции производства Украины без акцизных марок Республики Беларусь на сумму 30,0 млн. рублей. Проводится проверка.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Лунинецкого межрайотдела У
ДФР КГК РБ по Брестской области вблизи д. Верхний Теребежов Столинского района задержан автомобиль «Вольво» под управлением минчанина Б., который перевозил 76 сотовых телефонов, ввезенных из Украины без документов, подтверждающих законность ввоза на территорию Беларуси, на сумму 35,0 млн. рублей.
