За этот период финансовой милицией возбуждено 52 уголовных дела, окончены производством и переданы прокурорам для направления в суды 24 уголовных дела. В ходе расследования уголовных дел в бюджет поступило свыше 950 млн. рублей. К административной ответственности привлечен 71 правонарушитель на сумму 16,9 млн. рублей.
Жлобинским межрайонным отделом Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области за занятие незаконной предпринимательской деятельностью возбуждено уголовное дело в отношении директора ПУП «Промторгпотенциал» (г. Минск) и главного бухгалтера предприятия, которые в январе — июне 2003 г. путем заключения заведомо фиктивных договоров содействовали жителю г. Жлобина в занятии незаконной предпринимательской деятельностью, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере в сумме 522,1 млн. рублей.
Барановичским межрайонным отделом Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, жителя г. Барановичи, который в 2006–2007 гг., уклонился от представления в ИМНС по г. Барановичи расчетов по налогам, что повлекло неуплату НДС в особо крупном размере в сумме 96,3 млн. рублей.
За уклонение от уплаты таможенных платежей Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО «Аншер–Авто» (г. Минск), которые с сентября по март 2004 г. при ввозе на территорию Республики Беларусь шести микроавтобусов «Peugeot» уклонились от уплаты таможенных платежей в крупном размере в сумме 54,6 млн. рублей.
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданки Пушкевич И.А., которая, не имея свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в 2005 — 2006 гг. на Центральном рынке г. Гродно, используя реквизиты другого индивидуального предпринимателя, осуществляла реализацию мясной продукции, получив доход в крупном размере в сумме 35,7 млн. рублей.
За уклонение от уплаты сумм налогов, сборов Барановичским межрайонным отделом Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора СП «Белтекст» (г. Барановичи, производство ткани), который с ноября 2004 г. по ноябрь 2005 г. не включил в налогооблагаемую базу обороты по реализации ткани собственного производства за пределы Республики Беларусь на общую сумму 192,4 млн. рублей, в результате чего причинил государству ущерб в виде неуплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере в сумме 50,0 млн. рублей.
За уклонение от погашения кредиторской задолженности Кричевским межрайонным отделом Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ОАО «Костюковичский райагропромтехэнерго», который в октябре 2007 г. уклонился от выполнения решений хозяйственного суда Могилевской области о погашении кредиторской задолженности РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» в сумме 12,4 млн. рублей, при наличии возможности выполнить обязанность.
В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области в дер. Селяхи (Брестский район) задержан автомобиль «Рено–Мастер» под управлением жителя г. Бреста, учредителя ЧУП «Обоянка». В автомобиле и в хозяйственной постройке, принадлежащей данному гражданину, обнаружено 113 рулонов ткани текстильной, ввезенных на территорию Республики Беларусь без соответствующих документов. Указанное количество ткани стоимостью около 20 млн. рублей изъято, проводится проверка.
