Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (ДФР КГК РБ) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой») УК РБ. Данная группа от имени и с использованием реквизитов, печатей, расчетных счетов 17 лжепредпринимательских структур в 2008–2011 гг. осуществляла незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств, получив доход на сумму 1,0 млрд. руб. — в особо крупном размере.
ДФР КГК РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении жителя г. Минска, который в 2007–2010 гг., используя реквизиты, печати, бухгалтерские документы, расчетные счета лжепредпринимательских структур, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по проведению финансовых операций, получив доход в особо крупном размере — в сумме 64,7 млрд. рублей.
По расследованному Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (УДФР КГК РБ) по Гродненской области уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ в отношении индивидуального предпринимателя из г. Гродно, вынесено судебное решение. Данный предприниматель в 2007–2009 гг. путем непредставления налоговых деклараций в инспекцию уклонился от уплаты налогов и сборов на сумму 354,2 млн. руб. — в особо крупном размере. Суд назначил правонарушителю наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 5 лет.
ДФР КГК РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора минского частного предприятия, который в 2005–2009 гг. путем умышленного занижения налоговой базы уклонился от уплаты налогов и сборов на сумму 1,3 млрд. руб., причинив государству ущерб в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора столичного частного предприятия. Данный руководитель в 2010 г. при пособничестве ряда лиц, действовавших с использованием печатей и реквизитов шести лжепредпринимательских структур, поместил в бухгалтерский учет предприятия фиктивные первичные учетные документы и уклонился от уплаты налогов, сборов на сумму 242 млн. рублей, чем причинил государству ущерб в особо крупном размере.
Борисовским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора борисовского общества с дополнительной ответственностью. Данный руководитель в 2008–2009 гг. при выполнении строительных работ на предприятиях Минской области оформил фиктивные договоры субподряда с тремя столичными предприятиями и поместил в бухгалтерский учет заведомо подложные документы. В результате противоправных действий директор занизил налогооблагаемую базу и уклонился от уплаты сумм налогов, сборов на сумму 99,1 млн. руб.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора столичного унитарного предприятия. Этот руководитель в 2006–2010 гг. не включил в регистры бухгалтерского учета предприятия суммы выручки, полученной за выполненные строительно–монтажные работы, а также внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации, в результате чего государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов, сборов на сумму 676,5 млн. руб. — в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении витебского индивидуального предпринимателя. С апреля 2007 г. по декабрь 2009 г. данный предприниматель умышленно, путем занижения налоговой базы и внесения недостоверных сведений о налоговых вычетах в налоговые декларации по НДС, уклонился от уплаты сумм налогов и сборов на сумму 733,0 млн. руб. — в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора столичного общества с ограниченной ответственностью. В 2009–2010 гг. в результате принятия к бухгалтерскому учету предприятия заведомо ложных документов данный руководитель сокрыл и умышленно занизил налоговую базу, внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения, что повлекло причинение государству ущерба в виде неуплаты налогов на сумму 208,8 млн. руб. — в особо крупном размере.
Мозырским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора общества с ограниченной ответственностью из г. Наровля. Данный руководитель с января по декабрь 2010 года, путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации, занизил налогооблагаемую базу и уклонился от уплаты налогов, сборов на сумму 121,7 млн. руб. — в особо крупном размере.
Солигорским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора общества с дополнительной ответственностью из г. Солигорска. Данный руководитель, осуществляя в 2010 году реализацию и установку корпусной мебели для физических лиц за наличный расчет, уклонился от уплаты налогов, сборов путем занижения налоговой базы и внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации, чем причинил государству ущерб в сумме 102,5 млн. руб.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 («создание преступной организации либо участие в ней») УК РБ, в отношении членов преступной организации, осуществлявших в 2006–2007 гг. незаконную предпринимательскую деятельность. Данные граждане, используя подложные документы и реквизиты трех частных предприятий г. Минска, незаконно ввезли из России и реализовали в Беларуси нефтепродукты, получив доход в особо крупном размере и внеся в налоговые декларации заниженные сведения о доходе, тем самым уклонившись от уплаты налогов и сборов на сумму 3,1 млрд. рублей.
