Органами финансовых расследований Комитета государственного контроля за прошедшие три недели проведена 141 проверка, в ходе которых выявлено 141 правонарушение. Предъявлено к уплате дополнительных платежей на сумму 1,7 млрд. руб., привлечено к административной ответственности и оштрафовано 85 правонарушителей, возбуждено 43 уголовных дела, из них 19 — по подследственности, отнесенной к исключительной компетенции финансовой милиции, 20 — в отношении должностных лиц. Окончено производством и передано в прокуратуру для направления в суды 27 уголовных дел. Благодаря проведенным проверкам, административной деятельности и расследованиям в доход государства поступило товарно–материальных ценностей и денежных средств на сумму 831,5 млн. рублей.
Управлением Департамента финансовых расследований (УДФР) Комитета государственного контроля Республики Беларусь (КГК РБ) по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении столичного жителя, который в 2010 году осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по купле–продаже иностранной валюты, получив доход на сумму 100 млн. руб. — в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении могилевского индивидуального предпринимателя, который, не имея необходимой лицензии, с октября 2006 г. по январь 2008 г. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность — розничную торговлю автомобилями на территории Беларуси, получив доход на сумму 105,6 млн. руб. — в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Брестской области возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 («лжепредпринимательство») УК РБ, в отношении жителя г. Поставы Витебской области. Данный гражданин, не намереваясь заниматься предпринимательской деятельностью и с целью прикрытия запрещенной деятельности и сокрытия объектов налогообложения, в мае 2010 г. организовал регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей жителей Каменецкого района, что позволило открыть расчетные счета и осуществлять незаконные операции по обналичиванию денежных средств, в результате чего государству причинен ущерб на сумму 854,1 млн. руб. — в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении витебского индивидуального предпринимателя, который в течение двух с половиной лет занижал налоговую базу и вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации. В итоге предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму 424,8 млн. руб., причинив государству ущерб в особо крупном размере.
Судом Лидского района Гродненской области рассмотрено уголовное дело, расследованное Лидским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гродненской области по ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора частного предприятия из г. Лиды. Данный руководитель в 2008 году отразил в бухгалтерском и налоговом учете предприятия хозяйственные операции, оформленные первичными учетными документами, не имеющими юридической силы, в результате чего уклонился от уплаты налогов, причинив государству ущерб на сумму 164,2 млн. рублей — в особо крупном размере. Директор предприятия осужден, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отсрочкой исполнения наказания на один год.
В суд направлено уголовное дело, расследованное УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора столичного частного предприятия, работающего в сфере строительства. Путем занижения налоговой базы и внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации в 2006–2007 гг. данный гражданин уклонился от уплаты налогов на сумму 279,2 млн. руб., причинив государству ущерб в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РБ, в отношении директора и главного бухгалтера гомельского частного предприятия, которые в апреле–декабре 2009 г., осуществляя строительные работы в Гомеле и Гомельском районе, уклонились от уплаты налогов на сумму 60,4 млн. рублей — в крупном размере.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 16 («соучастие в преступлении»), ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении жителей Минской и Брестской областей, которые с января 2006 г. по декабрь 2008 г., посредством оформления и представления заведомо ложных бухгалтерских документов субъектам хозяйствования г. Минска, оказали последним пособничество в уклонении от уплаты налогов и сборов, путем занижения налоговой базы и внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации, что повлекло причинение государству ущерба на сумму 1,2 млрд. рублей — в особо крупном размере.
Оршанским межрайотделом УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 239 («сокрытие экономической несостоятельности (банкротства)») УК РБ, в отношении директора частного предприятия из Оршанского района, который, участвуя в сентябре 2008 г. в тендере по закупке общефермерского оборудования, сокрыл экономическую несостоятельность возглавляемого им предприятия, предоставив не соответствующие действительности документы об его экономическом положении. На основании недостоверных документов предприятие было признано победителем тендера на поставку сельхозтехники на сумму 124,9 млн. рублей, однако до сих пор (т.е. свыше двух лет) поставщик свои договорные обязательства не выполнил, чем причинил ущерб в особо крупном размере.
