Органами финансовых расследований Комитета госконтроля за истекшие три недели проведено 93 проверки, в ходе которых выявлено 93 правонарушения. Предъявлено к уплате дополнительных платежей на сумму более 19,0 млрд. рублей. К административной ответственности привлечено и оштрафовано 42 правонарушителя. Возбуждено 26 уголовных дел, из них 17 — по подследственности, отнесенной к исключительной компетенции органов финансовых расследований. Окончены производством и переданы прокурорам для направления в суды 22 уголовных дела. В результате проведенных финансовой милицией проверок, административной деятельности и расследования уголовных дел в доход государства поступило товарно–материальных ценностей и денежных средств на сумму 1,4 млрд. рублей.
Управлением Департамента финансовых расследований (УДФР) Комитета государственного контроля Республики Беларусь (КГК РБ) по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении жителей Минской и Витебской областей, которые, объединившись в управляемую устойчивую преступную группу и используя реквизиты, печати, расчетные счета подконтрольных коммерческих структур, в апреле–мае 2010 г. осуществляли в республике незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств, получив доход на сумму 1,5 млрд. рублей — в особо крупном размере.
ДФР КГК РБ направлено в суд расследованное уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК РБ в отношении членов действовавшей в столице организованной преступной группы, которые в 2008–2010 гг. проводили незаконные финансовые операции от имени и с использованием реквизитов, печатей, расчетных счетов подконтрольных коммерческих структур г. Минска, получив доход на сумму 2,5 млрд. рублей — в особо крупном размере.
Кричевским межрайотделом УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении директора частного предприятия из г. Костюковичи, который, не имея лицензии на осуществление проектирования и строительства зданий, в течение полутора лет занимался незаконной предпринимательской деятельностью, выразившейся в выполнении кровельных работ, получив доход на сумму 577,4 млн. руб.– в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении директора частного предприятия из г. Мозыря, который в октябре 2008 г. представил в налоговые органы заведомо ложные сведения об исчислении и уплате в бюджет налогов и сборов, причинив государству ущерб в особо крупном размере — на сумму 548,6 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Гродненской области направлено в суд расследованное уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора частного предприятия, осуществлявшего в г. Гродно розничную торговлю автотранспортными средствами, который в 2005–2010 гг. уклонился от уплаты налогов и сборов на общую сумму 1,2 млрд. руб., причинив государству ущерб в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 («преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство)») УК РБ, в отношении минчанина, который с октября 2005 г. по февраль 2007 г., желая предотвратить использование активов подконтрольной ему коммерческой структуры для расчета с кредиторами, преднамеренно создал и увеличил неплатежеспособность предприятия путем отчуждения имущества стоимостью 515,9 млн. рублей, что повлекло причинение кредиторам ущерба на сумму 435,7 млн. руб. — в особо крупном размере.
УДФР КГК по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 УК РБ, в отношении директора столичного частного предприятия, который в 2009 году преднамеренно создал неплатежеспособность подконтрольного предприятия путем отчуждения имущества стоимостью 558 млн. руб., не сопровождающегося эквивалентным сокращением задолженности, что повлекло причинение кредиторам ущерба в особо крупном размере.
Мозырским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 («выманивание кредита или субсидии») УК РБ, в отношении директора частного предприятия из г. Лельчицы, который в марте 2010 г. с целью получения кредита в сумме 30,4 тыс. долларов представил в банк заведомо ложные документы и сведения, имеющие существенное значение для получения кредита.
УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК РБ, в отношении директора гомельского частного предприятия, который, вопреки решению хозяйственного суда и при наличии возможности выполнить обязанность, уклонился от погашения кредиторской задолженности на сумму 30,8 млн. руб. — в крупном размере.
ДФР КГК РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 235 («легализация «отмывание» материальных ценностей, приобретенных преступным путем») УК РБ, в отношении жителя г. Минска, который, руководя участниками созданной им организованной преступной группы, в 2006–2010 гг., используя реквизиты, документы, клише печатей и счета белорусских и зарубежных предприятий, осуществлял в Беларуси незаконную предпринимательскую деятельность, выразившуюся в проведении противоправных финансовых операций, получив доход на сумму 100 млрд. рублей — в особо крупном размере, после чего организовывал легализацию полученных преступным путем денежных средств через коммерческие структуры в странах дальнего зарубежья.
